安集微电子科技(上海)股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

时间:2019-11-16 来源: 国内新闻

原标题:安吉微电子科技(上海)有限公司公告

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证券代码:证券缩写:安吉科技公告编号。2019-006

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。此外,它对其内容的真实性、准确性和完整性负有法律责任。

重要内容提示:

安吉微电子(上海)有限公司(以下简称“本公司”)计划用募集资金11275870.74元替代此前投资于募集资金投资项目的自筹资金,用募集资金

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意安集微电子科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监发〔2019〕1167号)批准,公司首次向社会发行1327.7095万元人民币普通股(a股),每股面值1.00元,发行价格39.19元 本次公开发行募集资金总额为5.203294亿元,不含发行总成本4543.75万元,实际募集资金净额为4.748919亿元。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(毕马威华振晏子编号) 公司已采用募集资金专用账户存储系统,并设立募集资金专用账户。 募集资金收到后,全部存入募集资金专用账户,并与保荐机构和募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议。 详见2019年7月19日上海证券交易所网站(《首次公开发行股票科创板上市公告书暨2019年半年度财务报表》)。

二。募集资金投资项目

根据《安集微电子科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称《招股说明书》),公司本次发行募集资金扣除发行费用后,投资于以下项目:

单位:万元

本次公开发行募集的实际资金(扣除发行费用后)不能满足上述项目资金需求的,不足部分由公司自筹解决。 募集资金到位前,如果公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投资,募集资金到位后,已投入上述项目的自筹资金将被募集资金所替代。 如果筹集的资金最终超过项目所需的资金,超出部分将用于主营业务,重点是科技创新,而不是直接或间接投资于与主营业务无关的公司。

三。公司自筹资金预投资

(一)公司自筹资金预投资募集资金投资项目

募集资金投资项目在募集资金实际到位前已由公司自筹资金预投资。截至2019年9月30日,公司自筹资金预投资募集资金投资项目的实际投资额为人民币11,275,870.74元。具体如下表所示:

单位:元

(二)自筹资金预付发行费

公司募集资金各项发行费合计45,437,451.25元(不含增值税),其中部分承销保荐费36,401,594.04元(不含增值税)已从募集资金中扣除,其余发行费为9,035,928.21元 截至2019年9月30日,公司已用自筹资金支付剩余发行费用3,335,522.68元,此次将与募集资金一并替代。

以上事项已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)认证为《安集微电子科技(上海)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》(毕马威华振一号)

四。更换募集资金审批程序

2019年10月28日,公司第一届董事会第12次会议和第一届监事会第7次会议分别通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》号决议,同意公司用募集资金11275870.74元代替此前投资于募集资金投资项目的自筹资金,用335522.68元代替此前自筹资金支付的发行费用,共计14611元 公司的独立董事就此事表达了他们一致同意的独立意见。

公司更换募集资金的时间自收到募集资金之日起不超过6个月,符合相关法律法规的要求 使用募集资金替代以前投资的自筹资金,不违反公司《招股说明书》年关于募集投资项目的承诺,不影响募集投资项目的正常进行,不变相改变募集资金方向,不损害股东利益。

五、独立董事、监事会、保荐机构、会计师出具的意见

(一)独立董事意见

综上所述,公司独立董事同意用募集资金14,611,393.42元代替预先投资的自筹资金。

(二)监事会意见

本公司监事会认为,本公司使用募集资金替代以前投资于募集资金投资项目的自筹资金,可以提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益。相关内容和程序符合公司《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《募集资金管理使用制度》的相关规定。 本次资金交流不与募集资金投资项目实施计划相冲突,募集资金方向无变相变化,股东利益无损害。

综上所述:公司全体监事同意用募集资金14,611,393.42元代替预先投入的自筹资金 (3)保荐机构的审验意见

经审验,公司保荐机构认为以募集资金置换此前投资于募集投资项目的自有资金已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事出具明确同意意见,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具审验报告,履行必要程序,置换时间不超过募集资金到帐前6个月。符合公司《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《募集资金管理使用制度》的相关规定,不与募集资金投资项目的实施计划相冲突,不影响募集资金投资项目的正常进行,不改变或变相改变募集资金的方向,不损害股东特别是中小股东的利益。

综上所述,沈万鸿源证券承销保荐有限公司同意用募集资金替代此前投资的自筹资金。

(4)会计师事务所

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(毕马威华振专用字第《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》号)意见,认为公司董事会编制的《募集资金管理使用制度》符合《安集微电子科技(上海)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》和《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》的相关规定,真实反映了截至2019年9月30日公司自筹资金投资项目的各主要方面

6。互联网公告

1的附件。安吉微电子技术(上海)有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

2。沈万鸿源证券承销保荐有限公司发行的《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》;

3。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙企业)出具的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(毕马威华振编号

特此宣布

安奇微电子(上海)有限公司

董事会

1999年10月30日

(编辑:DF515)

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